三間中資銀行違反美國對北韓的制裁令 並拒絕向法庭提交相關記錄 法官判每日罰五萬美元

 2019-05-18     國際

美國法院命令對三家涉嫌違反對北韓制裁的中資銀行每日罰款5萬美元(下同,約39萬港元)。法官表示,涉事中資銀行表現出不合作的態度,拒絕向法庭提交相關記錄。

 

據當地時間週三公佈的法庭文件,美國哥倫比亞地區法官豪厄爾(Beryl Howell)4月10日下令,因為藐視美國法庭,三家中資銀行需要支付罰款,直到交出記錄為止。文件未有透露三家中資銀行的名稱。

法庭文件顯示,中國政府持有該三家銀行的股權,其中兩家在美國設有分行。他們涉嫌違反美國制裁,為北韓籌備核武器開發資金而成立的公司進行金融交易,金額超過1億美元(約7.8億港元)。

 

今年3月,三家中資銀行被要求提交相關交易記錄,或者在大陪審團前作證,但他們目前為止仍未有採取任何措施。「小額罰款對銀行沒有任何處罰效果。如果這次也不配合,將進一步加強處罰力度。」豪厄爾法官表示。據悉,三家中資銀行提出的暫緩提交證據的申請未有被接受。